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北京动力源科技股份无限公司 2010年度第一次姑且
 Time2019-01-13

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  北京动力源科技股份无限公司2010年度第一次姑且股东大会于2010年2月25日,在北京丰台区科技园区星火路8号公司四楼会议室以现场体例召开,出席会议的股东13人,代表有表决权股份63,443,861股,占公司总股本的30.40%,合适《公司法》和公司章程的相关划定。会议由公司董事长何振亚掌管,公司的部门董事、监事、相关高级办理人员及见证律师列席了会议。

  选举何振亚为第四届董事会董事,同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股,成果:被选。

  选举台林为第四届董事会董事,同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股,成果:被选。

  选举周卫军为第四届董事会董事,同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股,成果:被选。

  选举吴琼为第四届董事会董事,同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股,成果:被选。

  选举田常增为第四届董事会董事,同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,秒速赛车开奖直播弃权票0股,成果:被选。

  选举胡一元为第四届董事会董事,同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股,成果:被选。

  选举刘春为第四届董事会独立董事,同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股,成果:被选。

  选举刘玉平为第四届董事会独立董事,同意票63,443,861股,秒速赛车彩票占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股,成果:被选。

  选举宋华为第四届董事会独立董事,同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股,成果:被选。

  选举黄海为第四届监事会监事,同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股,成果:被选。

  选举李荫峰为第四届监事会监事,同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股,成果:被选。

  同意票63,443,861股,占出席会议股份总数的100%,否决票0股,弃权票0股。

  本次股东大会经北京市嘉源律师事务所郎艳飞律师现场见证并出具法令看法书。该所的结论性看法为:公司本次股东大会的召集及召开法式合法,出席会议人员的资历合法无效,表决法式合适相关法令、律例和规范性文件的划定。本次股东大会的表决成果合法、无效。

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确、完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或严重脱漏负连带义务。

  北京动力源科技股份无限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年2月10日通过电子邮件和电线日在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开,公司应到会9名董事中,何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、胡一元、刘春、刘玉平、宋华亲身出席并表决,全体监事列席会议。会议的召开合适《公司法》及相关律例和公司章程的划定。会议由公司董事长何振亚先生掌管。会议审议并通过如下议案(如无申明均以9票同意、0票否决、0票弃权通过):

  按照北京动力源科技股份无限公司《董事会计谋委员会议事法则》、《董事会审计委员会议事法则》、《董事会薪酬与查核委员会议事法则》,《董事会提名委员会议事法则》,提名各委员会委员如下:

  何振亚先生,1954年出生,中共党员,北京大学EMBA,公司董事长兼总司理,北京海淀区工商联常委。1995年3月至今,何先生担任北京动力源科技股份无限公司董事长、总司理。

  台林先生,1955年出生,工学硕士,高级工程师,公司副董事长兼总工程师,北京电源行业协会副理事长。曾任北京理工大学教师。1995年3月至今,台先生担任北京动力源科技股份无限公司董事、总工程师。

  张冬生先生,1965年出生,本科,EMBA,1988年8月至2000年12月,航天部二院699厂车间主任、民品总公司副总司理、总厂副总工程师;2001年1月至2007年2月北京动力源科技股份无限公司副总司理;2007年3月至2008年5月,北京科耐特科技无限公司总司理;2008年5月至2009年11月北京动力源科技股份无限公司营销核心主任。

  先生,1973年出生,硕士,1998年7月至2005年10月,中兴通信000063股吧)股份无限公司系统科长;2005年10月至2007年8月,美国威锐无限公司上海研发核心系统主管;2008年1月至2009年11月,北京动力源科技股份无限公司研发核心研发总监。

  王威先生,1973年出生,清华大学EMBA。1994年7月至1995年5月,宁波金盾办公设备公司工程师;1995年6月至1997年2月,香港信贸科技无限公司项目司理;1997年3月至2002年7月,华为电气股份无限公司昆明处事处主任;2002年8月至2009年10月,艾默生收集能源无限公司系统部总司理、市场部总监。航空动力源

  胡一元先生,1974年出生,高级国际财政办理师,公司财政总监。1994年9月至1998年6月就读于郑州航空工业办理学院会计系(本科),2005年9月至2007年6月就读于安徽财经大学(退职研究生)。1998年7月至2002年4月在合肥太古可口可乐饮料无限公司财政部任会计;2002年5月至2003年4月任合肥合力仪表无限公司财政部司理;2003年5月至2006年10月任荣事达合伙公司分公司财政办理部总监,美的荣事达营销公司财政司理,美的集团洗衣机事业部工场财政司理;2006年10月至2007年10月任重庆好心电器无限公司财政总监;2007年12月至2008年8月任安徽省鸿迅电信设备无限公司财政总监。

  郭玉洁密斯,1970年出生,中共党员,西安交通大学MBA,高级经济师。1990年9月至1994年7月,太原重型机械学院机械工艺系,本科。2003年8月至2005年5月,西安交通大学全脱产MBA;1994年8月至2003年8月在永济电机厂运营规划部、企业办理部工作。2005年6月至今,在北京动力源科技股份无限公司企业办理部、董事会办公室工作,2006年4月起任公司证券事务代表。

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,秒速赛车并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  北京动力源科技股份无限公司第四届监事会第一次会议,于2010年2月25日在公司会议室召开。

  会议应到监事三人,实到监事三人,出席会议的监事人数合适《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份无限公司章程》要求。

  黄海先生,46岁,本科学历,工程师。黄先生曾任交通部消息核心助理工程师、北方电脑公司部分司理、北京先河科技开辟公司工程师、北京动力源无限义务公司监事、市场部司理,2000年12月起担任本公司监事会主席。

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