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南京航天晨曦股份无限公司关于增资中国航天汽
 Time2018-08-08

  ▓本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  ●买卖内容:航天晨曦股份无限公司以人民币23,055,600元增资中国航天汽车无限义务公司。

  ●联系关系人回避事宜:公司于2008年4月28日召开的三届四次董事会在审议此项联系关系买卖时,联系关系董事进行了回避表决。

  按照2004年与中国航天科工集团公司签订的《股权让渡和谈》,公司收购了原中国航天科工集团公司所具有的中国航天汽车无限义务公司(以下简称航天汽车公司)34%的股权。目前航天汽车公司股权布局如下:

  目前航天汽车公司因公司成长态势较好,为了进一步扩大产能,提拔企业合作能力,公司的三个股东经充实协商,分歧同意对该公司进行增资扩股,将注册本钱金由445,000,000元人民币元增至512,840,000元人民币,各股东根据各自所持的股本比例进行增资,增资后连结原股本比例不变。

  按照持股比例,航天晨曦此次需增资23,055,600元人民币,在航天汽车公司的出资额添加为174,365,600元人民币。增资完成后航天汽车公司的股权布局如下:

  因中国航天科工集团公司为航天晨曦的现实节制人以及沈阳航天新光集团无限公司的控股股东,同时亦为本次增资对象航天汽车的控股股东,公司本次增资事项形成联系关系买卖。

  公司三届四次董事会审议通过了《关于对中国航天汽车无限公司进行增资扩股的议案》,联系关系董事进行了回避表决。独立董事、非联系关系董事全票同意通过该议案。 独立董事对此次增资事项颁发了独立看法。

  主停业务:交通运输设备、管类产物及配件、压力容器、通俗机械及配件、主动化节制系统及设备、仪器仪表、电子产物、非金属成品、工艺美术品(黄金成品除外)制造、发卖,运营本企业自产产物及手艺的出口营业(出口商品见出口商品目次);运营本企业出产、科技所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及手艺的进口营业(国度限制公司运营和国度禁止进出口的商品及手艺除外);运营进料加工和三来一补营业。科技开辟、征询办事、实业投资,设备安装,钢布局工程专业承包,国内商业(国度有专项划定的打点审批手续后运营)。航天新光集团有限公司

  运营范畴:国有资产投资、运营办理,航天产物、卫星地面使用系统与设备、雷达、数控安装、工业节制主动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属成品、机械设备、电子及通信设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、出产、发卖,航天手艺的科技开辟、手艺征询,建筑工程设想、监理、勘测,工程承包,物业办理、自有衡宇租赁,货色仓储。

  财政情况:截止2007年12月31日,航天科工集团归并报表的资产总额为9,638,296万元,欠债总额为6,569,064万元,净资产为3,069,232万元,2007年度实现停业总收入为5,059,377万元,主停业务收入4,968,447万元。

  运营范畴:通俗机械、公用设备、电子及通信设备、电器机械及器材、金属成品、压力容器、低温汽车及罐车、汽车策动机及备件制造、汽车发卖、国内一般商业(国度专营专控专卖商品除外)进出口商业科技开辟、征询办事等

  财政情况:截止2007年12月31日,沈阳航天新光集团无限公司归并报表的资产总额为198,699.10万元,欠债总额为90,124.37万元,净资产为108,574.73万元,2007年度实现停业总收入为85,827.93万元。

  运营范畴:研制汽车(含小轿车)、策动机、摩托车及零配件;发卖汽车(含小轿车)、化工产物(不含危险化学品及一类易制毒化学品);汽车租赁;汽车补缀;物业办理;法令、行政律例、国务院决定禁止的,不得运营;法令、行政律例、国务院决定应经许可的,经审批机关核准并经工商行政办理机关登记注册后方可运营;法令、行政律例、国务院决定未划定许可的,自主选择运营项目开展运营勾当。

  航天汽车公司三个股东经充实协商分歧告竣增资意向,将注册本钱金由445,000,000元人民币元增至512,840,000元人民币,各股东根据各自所持的股本比例进行增资,增资后连结原股本比例不变。按照持股比例34%,航天晨曦此次增资额为23,055,600元人民币。

  航天晨曦的主停业务为特种车辆及汽车零部件、波纹管及压力容器的制造,并通过参股航天汽车介入作为汽车焦点零部件的策动机出产范畴。欧洲秒速赛车计划近年来,中国的汽车工业飞速成长,从而带动了汽车策动机制造与发卖的成长。目前航天汽车公司成长态势较好,对航天晨曦的业绩贡献较大,因而增资航天汽车公司可以或许推进公司主停业务的成长,提高盈利程度,合适全体股东的好处。

  航天晨曦股份无限公司于2008年4月28日召开的三届四次董事会,审议了《关于增资中国航天汽车无限公司的议案》,此增资事项形成联系关系买卖。本人作为公司的独立董事,细致阅读了公司董事会供给的与本次买卖相关的材料,并就相关事宜与公司董事会及办理层进行了细致深切的扣问与切磋,基于本人的独立判断,现对该事项颁发如下独立看法:

  2、本次联系关系买卖的表决法式合法、规范,联系关系董事在表决过程中依法进行了回避,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定,不具有损害中小股东好处的景象。

  3、本次增资对象与航天晨曦股份无限公司主停业务慎密相关,本次联系关系买卖有益于公司营业的成长,提高公司盈利能力,有益于上市公司以及全体股东的好处。

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